Минфин США оштрафовал Банк Москвы за нарушение антииранских санкций

Банк Москвы оштрафован на 9,4 млн долларов за нарушение санкций, введенных американскими властями в отношении Ирана.

Как передает интернет-газета «Взгляд», об этом говорится в соответствующем заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

«В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы и по поручению ЗАО "Банк Мелли Иран", дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана», - рассказали, в свою очередь, в пресс-службе столичного банка.

На сайте OFAC уточняется, что речь идет о 69 транзакциях на общую сумму 41,3 млн долларов. Банк в SWIFT-сообщении не указал специальные пометки «Мелли», «Иран» или идентификационный код «дочки» иранского банка в системе SWIFT.

«В ходе переговоров с OFAC поставленные вопросы к Банку Москвы были разрешены и заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме», - заявил представитель Банка Москвы.