СБУ доказала, что Тимошенко «отмывала» деньги на Кипре

Со ссылкой на публикацию в издании «Коммерсантъ-Украина» информационное агентство «Росбалт» сообщает, что накануне заседания Киевского районного суда города Харькова по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о коррупции на посту руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины» в СМИ попал полный текст обвинительного заключения.

Согласно сообщению, в документе СБУ детально описывает схему незаконного вывода денег в офшоры на Кипре. В ходе расследования было установлено, что Тимошенко, занимая должность главы ЕЭСУ, «спланировала и организовала преступную финансовую схему», которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный Тимошенко Южкомбанк. В схеме также были задействованы две компании, которые фигурируют в обвинительном заключении как подконтрольные Тимошенко - Somolli Enterprises Limited и Corlan Enterprises Limited, они якобы использовались для имитации расчетов.

Схема предполагала закупку металлопродукции, которая потом, по документам, продавалась кипрским компаниям. Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС.

«Конечной целью Тимошенко и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом - государственными средствами в особо крупных размерах - за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов о якобы поступлении на Украину на счета ЕЭСУ валютной выручки от экспорта металлопродукции, которая в действительности оставалась за границей», - говорится в обвинительном заключении.

По данным следствия, благодаря схеме компания ЕЭСУ путем незаконного возмещения НДС получила более 14 млн грн, кроме того, было «совершено завершенное покушение на завладение средствами госбюджета» на сумму 11,8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн.

Соучастниками преступления названы недавно скончавшийся свекор бывшего премьера Геннадий Тимошенко, занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный бухгалтер этой компании Антонина Болюра, а также бывший заместитель генерального директора Евгений Шаго и бывший главный бухгалтер ЕЭСУ, позже - бухгалтер отдела внешнеэкономических расчетов Лидия Сокольченко.

«Росбалт» напоминает, что в январе 2012 года Тимошенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям возобновленного дела ЕЭСУ.

Юлия Тимошенко обвиняется в организации завладения денежными средствами госбюджета в особо крупных размерах в 1997-1998 годах путем незаконного возмещения НДС (ч.3 ст.27 (виды соучастников) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса), покушении на завладение денежными средствами госбюджета в тот же период (ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.5 ст.191 УК).

Она обвиняется также в двух эпизодах неуплаты налогов - по ЕЭСУ и личного подоходного налога (ч.3 ст.27 и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование) УК).

Кроме того, Тимошенко обвиняется в служебном подлоге (ч.3 ст.27 и ч.2 ст.366 (служебный подлог).

По делу ЕЭСУ к нынешним 7 годам тюрьмы суд может добавить экс-премьеру еще 12, о чем ранее заявил адвокат Тимошенко Сергей Власенко.