Финансовую пирамиду накрыли из-за политики: мошенники не учли силовиков

В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, нанесшей ущерб вкладчикам в размере более 18 миллиардов рублей. По данным Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ (ДБОПиТ), потерпевшими от деятельности пирамиды признаны около 250 тысяч человек в 43 регионах РФ.

Задержаны были двое организаторов преступной группы — Владимир Соколов и Мамира Джасыбаева, которые действовали под вывесками фирм «Регион-Центр», «Гарант Инвест» и «Гарант Кредит». В настоящее время задержанные заключены под стражу и доставлены в Татарстан для проведения следственных действий.

Следствие считает, что деятельность фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также специально открытых филиалах в ряде субъектов РФ — Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новгородской и других областях было организовано привлечение вкладов частных лиц. Сумма взносов колебалась от 1 до 100 тысяч долларов. Вкладчикам были обещаны доходы до 90% годовых в валюте. Гарантиями служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость. Мошенники сообщали вкладчикам, что дивиденды якобы должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории, отметил представитель МВД. Организаторы активно проводили в различных регионах России семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами.

«Удивительно, что 90-ые годы многих наших граждан так ничему и не научили» - комментирует ситуацию эксперт портала «Евразия» Владимир Никитин – «Тут сразу вспоминается Леня Голубков и Мария Лопес. Похоже, то, что Советского Союза больше нет, до людей стало доходить только сейчас. Другое дело, как пирамиде удалось развиться до таких масштабов. Тут совершенно очевидно, помимо самой системы была прекрасно налажена коррупционная связь с правоохранительными органами. И видимо помешало прекрасному существованию Джасыбаевой и Соколова политика, а именно демонстрация эффективности силовой линии в правительстве».

На настоящий момент по статье «мошенничество» возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел, отметили в пресс-службе ДБОПиТ.