Кредитсоюзкомбанк и Красбанк закроют по наводке конкурентов? отзыв лицензий

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что были отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций Москвы: ЗАО Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк» и ООО Коммерческий банк «Красбанк».

Решение об отзыве лицензии мотивировано тем, этими организациями не исполнялись  федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как указали в ЦБ РФ, АКБ «Кредитсоюзкомбанк» и КБ «Красбанк» нарушали сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполняли требования предписания Банка России.

«Закон, который нарушали банки, достаточно жестко регламентирует поведение банков при проведении определенного рода перечислений» - комментирует ситуацию президент Московской Коллегии Адвокатов «Антикризисный Центр» Владимир Гаглоев – «На банки в этих случаях возлагается функция агента валютного контроля. И они обязаны сообщать о всех сомнительных перечислениях. И если банки не предоставляли такой информации в ЦБ или Финмониторинг, то действия по отзыву лицензий вполне оправданы. Я не исключаю, что данное нарушение этих банков могли использовать конкуренты для закрытия этих банков, но они сами дали для этого повод».

В соответствии с приказом Банка России от 21 мая 2008 года в АКБ «Кредитсоюзкомбанк» и КБ «Красбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов данных банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.