Украинские банки могут быть замешаны в отмывании средств бывшего руководства Киргизии. Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на газету «Коммерсантъ-Украина».
Национальный банк Украины (НБУ) накануне потребовал от украинских банков в срочном порядке предоставить ему информацию об обороте средств по корреспондентским счетам с киргизским «Азияуниверсалбанком». Запрос связан с появлением у НБУ информации о подозрениях национального банка Киргизской Республики в совершении операций, связанных с отмыванием денег, через счета «Азияуниверсалбанка» с использованием банков на Украине.
Киргизия заинтересовалась операциями «Азияуниверсалбанка», проведенными накануне революции, после которой президент КурманбекБакиев покинул страну. Уже 8 апреля руководство «Азияуниверсалбанка» было отстранено от работы, и «в целях контроля движения капитала и сохранности активов» центробанк назначил в банке временное руководство на полгода. Тогда же были сменены руководители еще четырех банков, связанных с «Азияуниверсалбанком», с целью «перекрытия каналов вывоза капитала».
Информация о сомнительных операциях «Азияуниверсалбанка» появляется не впервые. В 2006 году Центробанк России предупредил о регулярных и масштабных сомнительных операциях, проводимых через счета киргизского банка. А в 2009 году в Государственной налоговой администрации Украины заявили, что через этот банк из Украины выводились валютные средства.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".