В отмывании крупных сумм обвиняют российского предпринимателя Олега Дерипаску, общее состояние которого оценивается более чем в 16 миллиардов евро. Как сообщает портал «Газета.Ру», газета El Mundo распространила информацию о том, что в период с 2001 по 2004 год Дерипаска принял участие в отмывании через счета русской мафии около 4 миллионов евро.
Для выяснения всех деталей дела, которое обещает стать скандальным, Москву намерен в начале декабря посетить судья Бальтазар Гарсон.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".