Минск заявляет о попытках вывода через Белоруссию капитала из РФ
Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны, заявил в воскресенье директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут.
"Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", — сказал чиновник в эфире телеканала "Беларусь 1".
Глава департамента отметил, что ведомство уделяет большое внимание пресечению таких "схем незаконного движения". По его информации, недавно департамент пресек такую схему, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, более 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллионов долларов) "поставлены под санкции".
"Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", — подчеркнул Реут.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".